Gouvernement d'entreprise
Gouvernement d'entreprise
La Gouvernance du Groupe est définie dans un Accord d'Exploitation formel. Le Groupe a mis en place ses propres politiques et procédures ainsi que l'adoption des processus préexistants des actionnaires le cas échéant. Le Groupe dispose de contrôles internes appropriés et de programmes de gestion des risques qui sont soumis à l'examen des actionnaires.
Le règlement de 2018 sur les sociétés (Rapports divers) a introduit de nouvelles exigences légales en matière de rapports pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Bien que le Groupe ne dépasse pas les seuils d'exigence, les administrateurs d'EthosEnergy ont décidé de fournir une déclaration dans le Rapport des Administrateurs indiquant quel code de gouvernance d'entreprise, le cas échéant, EthosEnergy Group a suivi au cours de l'année, comment il a appliqué le code et toute partie du code qu'il n'a pas suivi.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, EthosEnergy Group Limited a choisi de faire rapport sur le Principe de gouvernance d'entreprise de Wates pour les grandes sociétés privées, publié par le Financial Reporting Council (FRC) en décembre 2018 et disponible sur le site Web du FRC (les Principes de Wates). Les informations fournies ci-dessous expliquent comment EthosEnergy Group Limited a rendu compte de ses activités par rapport aux Principes de Wates dans le cadre de ses accords de gouvernance d'entreprise.
Objectif et leadership
L'objectif d'EthosEnergy Group est établi par le conseil d'administration qui assure la gouvernance du PDG et de l'équipe de direction. Le PDG et l'équipe de direction ont introduit une nouvelle stratégie en 2020 et bénéficient du plein soutien du conseil d'administration pour contribuer à la réussite durable à long terme de l'entreprise. Le PDG et l'équipe de direction consacrent beaucoup de temps au développement et à la planification stratégiques, et ils déterminent la direction du Groupe.
Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration compte actuellement cinq membres, dont le président et quatre administrateurs.
Le conseil d'administration estime que le président était indépendant lors de sa nomination et que les contributions continues des administrateurs individuels à EthosEnergy Group Limited sont considérées au moins une fois par an.
Le rôle du président est de diriger le conseil d'administration et d'assurer son efficacité globale. Ce rôle est distinct et séparé de celui du Président-directeur général (PDG) qui gère les affaires courantes de l'entreprise.
Tous les administrateurs reçoivent des informations précises, opportunes et claires sur les questions pertinentes ; ils ont également accès aux conseils et aux services du secrétaire de la société.
Le conseil d'administration est structuré de manière à ce que les administrateurs fournissent à EthosEnergy Group Limited l'équilibre approprié de compétences, d'expérience et de connaissances ainsi que l'indépendance. Un certain nombre d'administrateurs ont une expérience substantielle dans le secteur et cette expérience apporte divers éclairages sur la façon dont le Groupe devrait opérer.
Le conseil d'administration surveille l'engagement du président et des administrateurs, et est convaincu qu'ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et responsabilités. Toute nomination externe supplémentaire nécessite l'approbation préalable du conseil d'administration.
Responsabilités des administrateurs
Tous les administrateurs reçoivent des conseils sur leurs obligations légales en vertu de la Loi sur les sociétés et sont soutenus dans l'exercice de leurs fonctions par le secrétaire de la société.
Le conseil d'administration est le principal forum décisionnel d'EthosEnergy Group Limited. Le conseil d'administration est collectivement responsable de la réussite à long terme d'EthosEnergy Group Limited et de la fourniture d'une valeur durable à ses actionnaires. Le rôle du conseil d'administration est d'assurer la direction du Groupe, le suivi et le maintien de la cohérence des activités du Groupe.
Le président, le PDG et le secrétaire de la société sont responsables de la qualité et de l'intégrité des informations fournies aux administrateurs. À chaque réunion du conseil d'administration prévue, les administrateurs reçoivent des rapports du PDG, qui sont préparés par celui-ci et l'équipe de direction, le cas échéant, et ces membres peuvent assister à certaines réunions du conseil d'administration pour donner à ce dernier l'occasion de s'engager directement avec la direction sur des questions clés et de soutenir la planification de la relève.
Des réunions trimestrielles du conseil d'administration se déroulent chaque année au cours desquelles le PDG présentera la situation financière actuelle du Groupe, ainsi que, au moment opportun chaque année, le budget annuel pour l'année à venir qui sera examiné et approuvé par le conseil d'administration. D'une réunion à l'autre, le PDG est en contact régulier avec le conseil d'administration, et des appels ont lieu pour discuter de questions clés spécifiques, le cas échéant.
Opportunité et risque
Le rôle du conseil d'administration est de promouvoir le succès durable à long terme d'EthosEnergy Group Limited.
La stratégie du Groupe en matière de risques est éclairée et façonnée par une compréhension du paysage des risques, notamment une série de risques et d'incertitudes significatifs dans les environnements économiques, politiques et réglementaires externes. Cette stratégie prend désormais également en compte l'impact de la COVID 19 dans le monde et l'impact qu'elle a eu sur tous les secteurs.
Le conseil d'administration examine et identifie régulièrement les opportunités potentielles qui aideront à créer et à préserver la valeur du Groupe, ainsi que les risques ou problèmes potentiels qui pourraient entraver le succès continu de l'entreprise.
Rémunération
Les structures de rémunération des dirigeants incitent les individus à fournir une performance durable basée sur des objectifs stratégiques pour le Groupe. L'approche de la gestion de la performance permet aux employés de comprendre comment leur contribution est liée à l'ambition du Groupe et tous les employés ont des objectifs fixés par rapport à différentes mesures. Le Groupe continue de veiller à ce que les salariés soient rémunérés équitablement pour le travail qu'ils accomplissent, et la rémunération est périodiquement comparée au marché extérieur pour s'assurer qu'elle est compétitive.
Parties prenantes
Pour plus de détails sur l'engagement du conseil d'administration auprès des différentes parties prenantes, voir ci-dessous dans la déclaration S172.
Déclaration S172
L'article 172 de la Loi de 2006 sur les sociétés exige que les administrateurs prennent en considération les intérêts des parties prenantes dans leur prise de décision. Lors de la prise de décisions, les administrateurs continuent de tenir compte des intérêts du Groupe, des salariés de la société et des autres parties prenantes, y compris de l'impact de ses activités sur la communauté, l'environnement et la réputation du Groupe. Agissant de bonne foi et équitablement auprès des membres, les administrateurs examinent ce qui est le plus susceptible de promouvoir le succès de la société pour ses membres à long terme.
La déclaration S172 porte sur les questions clés suivantes :
- Conséquence probable de toute décision à long terme
- Engagement des employés (y compris le travail effectué pour la sécurité concernant la COVID)
- Engagement des parties prenantes et des actionnaires
- Communauté et environnement
- Impact des décisions stratégiques
Conséquence probable de toute décision à long terme
Les administrateurs comprennent l'entreprise et l'environnement en évolution dans lequel nous évoluons. Basée sur l'objectif d'EthosEnergy de « rendre l'énergie abordable et disponible pour tous et partout », la stratégie définie par le conseil d'administration vise à renforcer notre position en tant que principal fournisseur de services indépendants d'équipements rotatifs soutenant les secteurs de la production d'électricité, de l'industrie et du pétrole et du gaz, tout en maintenant la sécurité et la responsabilité sociale comme éléments fondamentaux de notre approche commerciale.
En 2020, pour aider à réaliser ses ambitions stratégiques, le conseil d'administration a actualisé sa stratégie afin de se concentrer davantage sur la création d'une organisation plus agile et plus autonome. Durant l'année, il y a eu une restructuration de l'entreprise qui a abouti à la création de « OneEthos ». Cette restructuration a permis au Groupe de devenir plus focalisé, ce qui a permis une plus grande coordination et un plus grand travail d'équipe, afin de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 et d'améliorer les performances du Groupe dans certains domaines. Cette restructuration a permis au Groupe de devenir plus autonome en termes de trésorerie et elle prévoit actuellement que le Groupe continuera à réduire la dépendance à l'égard des mécanismes de financement.
Compte tenu de la complexité du secteur de l'énergie, les administrateurs ont pris les décisions qui, selon eux, soutiennent le mieux les ambitions stratégiques d'EthosEnergy.
Engagement des employés
Nos employés sont essentiels à la prestation des services d'EthosEnergy et, par conséquent, à la réussite à long terme de l'entreprise. Il est important de développer nos employés et de les maintenir engagés et motivés. Nous collaborons avec notre personnel afin de comprendre et d'aborder les domaines où nous devons nous améliorer pour nous assurer d'offrir des carrières enrichissantes et de fidéliser nos employés talentueux.
Au cours de l'année, la direction du Groupe a maintenu un contact constant, lequel a fourni des mises à jour sur les performances de l'entreprise, y compris la signature de contrats importants, divers éléments liés à la pandémie de COVID-19 et la reconnaissance de la performance cruciale des personnes au sein de l'entreprise.
Le Groupe a utilisé un sondage auprès des employés afin de permettre aux dirigeants du Groupe de mieux comprendre les questions qui leur tiennent le plus à cœur, en leur donnant l'occasion d'exprimer leurs opinions sur cinq thèmes clés : Sécurité et bien-être, engagement, culture, communication et leadership. Dans tous les aspects, les réponses ont été positives avec des scores particulièrement élevés en matière de sécurité et de bien-être et d'engagement. Ces résultats ont été communiqués aux employés et des travaux sont continuellement effectués pour s'assurer que ces normes sont maintenues ou améliorées.
La sécurité de nos employés pendant la pandémie de COVID-19 a été de la plus haute importance pour le Groupe avec une variété de protocoles de sécurité utilisés dans le monde entier pour s'assurer que tous les risques potentiels étaient minimisés et qu'un contact constant était maintenu par l'équipe santé et sécurité du Groupe. De nouvelles procédures de travail sûres ont été introduites avec des zones de travail sûres assurant la distanciation sociale des employés et la réalisation des contrôles de température des employés avant l'accès aux bâtiments/ateliers.
Engagement des parties prenantes et des actionnaires
Le conseil d'administration examine régulièrement nos principales parties prenantes et la façon dont nous interagissons avec elles. La voix des parties prenantes retentit dans la salle du conseil d'administration grâce aux rapports réguliers de notre PDG, de notre directeur financier et des responsables HSSE (Hygiène, Sécurité, Sûreté et Environnement), des ressources humaines et des services juridiques, ainsi que des responsables des unités d'affaires stratégiques. La société a identifié cinq principes Ethos (Sécurité, Qualité, Personnel, Responsabilité Financière et Intégrité), comme ses principes moteurs.
Le Groupe a identifié les employés, les actionnaires et les prêteurs, les clients et les fournisseurs comme les principales parties prenantes de l'entreprise. La pertinence de chaque groupe de parties prenantes peut augmenter ou diminuer selon la question ou le problème en question, si bien que le conseil d'administration cherche à tenir compte des besoins et des priorités de chaque groupe de parties prenantes au cours de ses discussions et dans le cadre de sa prise de décision.
Le Groupe comprend l'importance de la confiance que nos actionnaires lui accordent, de la manière dont il est géré dans le cadre de ses objectifs stratégiques pour assurer au Groupe une performance stable et à long terme pour les actionnaires.
L'équipe de direction exécutive et les autres employés sont en contact régulier avec les prêteurs du Groupe, s'assurant qu'ils sont informés de la performance financière actualisée et qu'ils ont la possibilité de discuter de tout domaine spécifique. Cela inclut toutes les réunions récentes concernant le renouvellement des facilités bancaires du Groupe jusqu'en juillet 2022.
La réussite à long terme du Groupe repose sur nos clients et sur la fourniture de résultats de projet prévisibles qui sont alignés sur les exigences de nos clients. Pour offrir un excellent service, nous sommes à l'écoute de nos clients pour nous assurer de tirer parti de toutes les capacités de notre organisation, de notre portée mondiale et de notre profondeur technique. Cet aperçu de l'engagement des clients aide à éclairer l'orientation opérationnelle, l'orientation de développement commercial et l'orientation stratégique à long terme du Groupe. Cela est devenu plus évident lors de la restructuration « OneEthos » de l'entreprise au cours de l'année, qui nous a permis d'éduquer pleinement nos clients sur tous les différents types de services que le Groupe peut fournir. Cette initiative a permis de conclure de futurs contrats et de renforcer les relations avec ces clients.
EthosEnergy reconnaît également le rôle clé que jouent les fournisseurs pour s'assurer qu'elle fournit un service de haute qualité à ses clients et le Groupe vise à maintenir des relations solides avec ses fournisseurs. La restructuration « OneEthos » a contribué à renforcer ces relations avec des objectifs ciblés fournis par la chaîne d'approvisionnement et la compréhension de la gamme complète de services pouvant être fournis par nos fournisseurs. Pendant la pandémie de COVID-19, EthosEnergy a travaillé en étroite collaboration avec ses clients et ses fournisseurs afin de s'assurer que les services étaient toujours continuellement fournis lorsque cela était possible. Il s'agissait de maintenir des contacts réguliers avec les clients et les fournisseurs, de prendre des dispositions spéciales pour s'assurer que les protocoles de sécurité étaient respectés et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de retards importants dans l'exécution des travaux lorsque cela était possible. Ce contact régulier et cette collaboration étroite avec les clients et les fournisseurs ont contribué à maintenir les relations solides que le Groupe cherche à développer encore davantage à l'avenir.
Communauté et environnement
EthosEnergy, en tant que grande organisation, reconnaît son devoir d'aider à la fois la communauté et l'environnement dans les différents sites où le Groupe opère. Le Groupe a pris en compte les actions positives qu'il peut mettre en œuvre au profit de ces parties prenantes et se met continuellement au défi de rendre l'énergie abordable et disponible pour tous.
En raison de la pandémie, le travail environnemental et communautaire effectué par EthosEnergy et ses employés a été limité par rapport aux années précédentes. Toutefois, des dons ont été effectués à diverses organisations caritatives locales à travers le monde pour aider à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'éducation des écoliers. Une assistance a également été fournie pour aider à créer des cadres de visière pour les travailleurs clés dans certaines régions. Les employés ont aussi participé à un événement qui aide à soutenir les centres locaux de défense des enfants conçus pour mettre fin à la maltraitance des enfants.
En 2021, le Groupe aura mis en place un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui doit renforcer la croissance, la viabilité financière et fournir une valeur à long terme grâce à un engagement efficace avec toutes les parties prenantes, notamment la communauté et l'environnement. Certains aspects de ce cadre ont déjà été introduits, notamment le Conseil de l'inclusion et de la diversité, qui a été mis en place en 2020 et est chargé de faire appliquer la politique d'égalité des chances au sein d'EthosEnergy, en veillant à ce que tous les employés soient traités de manière équitable et cohérente, et à ne pas discriminer illégalement. Le Groupe a également travaillé avec différents clients pour mettre à niveau les actifs du client, afin de réduire les émissions de carbone produites et de soutenir les clients avec une production d'électricité fiable à faible émission de carbone. Le nouveau cadre inclura divers autres aspects, notamment la gestion des risques environnementaux, les plans de minimisation des déchets, l'empreinte carbone et les programmes d'efficacité énergétique. Les détails seront rassemblés et examinés pour comprendre où EthosEnergy obtient de bons résultats et où le Groupe peut s'améliorer.
Impact des décisions stratégiques
Comme mentionné précédemment, au cours de l'année, il y a eu une restructuration de l'entreprise appelée « OneEthos » et les détails de son impact sont disponibles ci-dessus. Cela a permis de transformer le leadership du Groupe avec de nouvelles nominations aux postes supérieurs, afin d'apporter des talents et une expertise qui profiteront à la fois au succès à court et à long terme de l'entreprise.
La restructuration « OneEthos » a introduit le sondage auprès des employés et a été utilisée pour comprendre les domaines clés pour les employés et pour mettre en évidence les domaines où l'entreprise est performante et où des améliorations peuvent être apportées selon les employés. Les résultats du sondage ont permis de passer en revue les procédures d'établissement des objectifs utilisées au sein du Groupe et de mettre en évidence les changements à apporter pour aider à développer notre personnel talentueux, afin de s'assurer que des normes élevées sont toujours respectées et que les employés ressentent qu'ils progressent dans leurs rôles. Cela entraîne une plus grande responsabilisation dans l'ensemble de l'entreprise, car le personnel dans son ensemble poursuit les mêmes objectifs généraux.