ממשל תאגידי

⁧⁩ ממשל תאגידי ⁧⁩ 

הממשל של הקבוצה מוגדר בהסכם תפעול רשמי. הקבוצה מגדירה מדיניות ונהלים משלה, בנוסף להטמעה של התהליכים הקיימים מבעלי המניות, לפי המקרה. לקבוצה יש אמצעי בקרה פנימיים מתאימים ותוכניות לניהול סיכונים, הנתונים לבדיקתם של בעלי המניות.

תקנות החברות (דיווח שונות) משנת 2018 הוסיפו דרישות סטטוטוריות חדשות לדיווח על שנות הכספים שהתחילו ב-1 בינואר 2019 ואילך. למרות שהקבוצה לא חורגת מסף הדרישות, הדירקטורים של EthosEnergy החליטו להוסיף לדוח הדירקטורים הצהרה, המציינת איזה קוד ממשל תאגידי, אם בכלל, הנחה את התנהלותה של קבוצת EthosEnergy במהלך השנה, כיצד הקבוצה יישמה את הקוד ואילו חלקי קוד לא קיימה.

בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020,EthosEnergy Group Limited בחרה לדווח לפי עקרונות Wates לממשל תאגידי של חברות גדולות, אשר פורסמו על-ידי ה-Financial Reporting Council‏ (FRC) בדצמבר 2018, וזמינים באתר האינטרנט של FRC (עקרונות Wates). הגילויים להלן מסבירים כיצד EthosEnergy Group Limited דיווחה לפי עקרונות Wates בהקשר של סידורי ממשל תאגידי.

⁧⁩ ⁧⁩מטרה ומנהיגות⁧⁩ ⁧⁩ 

המטרה של קבוצת EthosEnergy נקבעת על-ידי הדירקטוריון, שמספק ממשל למנכ"ל ולהנהלה הבכירה. המנכ"ל וההנהלה הבכירה הציגו אסטרטגיה חדשה בשנת 2020, וקיבלו מהדירקטוריון תמיכה מלאה כעזרה להגשמת הצלחתו בת הקיימה של העסק לטווח הארוך. המנכ"ל וההנהלה הבכירה מקדישים זמן ניכר בפיתוח עסקי ובתכנון, ומכתיבים את הנהגתה של הקבוצה.

⁧⁩ ⁧⁩הרכב מועצת המנהלים⁧⁩ ⁧⁩ 

כיום, הדירקטוריון מונה חמישה חברים: יו"ר וארבעה דירקטורים.

הדירקטוריון מעריך את עצמאותו של היו"ר במינוי, ולפחות אחת לשנה מתקיימת הערכה של המשך תרומתם של דירקטורים פרטניים ל-EthosEnergy Group Limited.

תפקידו של היו"ר להנהיג את הדירקטוריון ולהבטיח את יעילותו הכללית. מדובר בתפקיד נפרד מזה של המנכ"ל (CEO), שמנהל את העסק השוטף.

כל הדירקטורים מקבלים מידע מדויק, עדכני וברור על נושאים רלוונטיים, ומקבלים גישה לייעוץ ולשירותים של מזכיר החברה.

הדירקטוריון בנוי באופן שמבטיח שהדירקטורים ייתנו ל-EthosEnergy Group Limited איזון נכון של כישורים, ניסיון וידע, במקביל לעצמאות. לכמה דירקטורים יש ניסיון משמעותי בענף, והניסיון הזה מספק מגוון תובנות על ההתנהלות הנכונה של הקבוצה.

הדירקטוריון מנטר את המחויבות של היו"ר והדירקטורים ואת יכולתם למלא ביעילות את תפקידיהם ומטלותיהם. אישור הדירקטוריון נדרש לכל מינוי חיצוני נוסף.

⁧⁩ ⁧⁩אחריות הדירקטורים⁧⁩ ⁧⁩ 

כל הדירקטורים מקבלים הכוונה על תפקידיהם הסטטוטוריים במסגרת חוק החברות, ומקבלים תמיכה ממזכיר החברה במילוי תפקידיהם.

הדירקטוריון הוא הפורום העיקרי לקבלת החלטות ב-EthosEnergy Group Limited. הדירקטוריון אחראי באופן קולקטיבי על הצלחתה של EthosEnergy Group Limited בטווח הארוך ועל יצירת ערך בר-קיימה לבעלי המניות. תפקידו של הדירקטוריון הוא לספק הנהגה לקבוצה וכן לנטר ולשמר את העקביות בפעילות הקבוצה.

היו"ר, המנכ"ל ומזכיר החברה אחראים על האיכות והתקינות של המידע המסופק לדירקטורים. בכל ישיבת דירקטוריון שנקבעה, הדירקטורים מקבלים דיווחים מהמנכ"ל, שאותם מכינים המנכ"ל וההנהלה הבכירה לפי הצורך, ואותם חברים רשאים להשתתף בישיבות דירקטוריון מסוימות כדי לתת לדירקטוריון הזדמנות לעבודה ישירה מול ההנהלה בנושאים חשובים ותמיכה בתכנון ההמשכיות העסקית.

כל שנה חלות ישיבות דירקטוריון רבעוניות, שבהן המנכ"ל מציג את מצבה הפיננסי הנוכחי של הקבוצה וכן, במועד המתאים כל שנה, את התקציב השנתי לשנה הקרובה, שיעבור בדיקה ואישור של הדירקטוריון. בין הישיבות האלה, המנכ"ל נמצא בקשר שוטף מול הדירקטוריון, עם שיחות לדיון בנושאים פרטניים חשובים, לפי המקרה.

⁧⁩ ⁧⁩הזדמנות וסיכון⁧⁩ ⁧⁩ 

תפקידו של הדירקטוריון הוא לקדם הצלחה בת-קיימא לטווח הארוך של EthosEnergy Group Limited.

אסטרטגיית הסיכון של הקבוצה מבוססת על מידע, ומעוצבת לפי הבנה של תנאי הסיכון, בכלל זה מערך של גורמי סיכון ואי-ודאות משמעותיים במציאות החיצונית של הכלכלה, הפוליטיקה והרגולציה. כעת, האסטרטגיה מתחשבת גם בהשפעת הקורונה בכל העולם ועל כל התעשיות.

הדירקטוריון בודק ומזהה באופן שוטף הזדמנויות שיעזרו ליצור ולשמר את הערך של הקבוצה, והוא שוקל כל סיכון או בעיה אפשריים, אשר אם יתממשו, עלולים למנוע את המשך הצלחתו של העסק.

⁧⁩ ⁧⁩תמורה⁧⁩ ⁧⁩ 

מבנה השכר למנהלים בכירים מעודד אנשים לביצועים ברי-קיימא לפי היעדים האסטרטגיים של הקבוצה. הגישה לניהול סיכונים מבהירה לעובדים את הקשר בין התרומה שלהם לשאיפות של הקבוצה, והיעדים של כל עובד נקבעים לפי מדדים שונים. הקבוצה ממשיכה לוודא שהעובדים מקבלים שכר הוגן על עבודתם, והשכר עובר השוואה תקופתית לשוק החיצוני, כדי להבטיח שהוא תחרותי.

⁧⁩ ⁧⁩בעלי עניין⁧⁩ ⁧⁩ 

לפרטים על עבודתו של הדירקטוריון מול בעלי העניין השונים, נא לעיין להלן בהצהרה בנושא סעיף 172.

⁧⁩ ⁧⁩הצהרה בנושא סעיף 172⁧⁩ ⁧⁩ 

סעיף 172 לחוק החברות משנת 2006 מחייב דירקטורים להתחשב, במסגרת קבלת ההחלטות, בטובתם של בעלי עניין. בקבלת ההחלטות, הדירקטורים ממשיכים להתחשב בטובתם של הקבוצה, עובדי החברה ושאר בעלי העניין, לרבות השפעתה של פעילותם על הקהילה, הסביבה והמוניטין של הקבוצה. תוך שמירה על תום לב ויחס הוגן בין החברים, הדירקטורים מעריכים למה יש הכי הרבה סיכוי לקדם את הצלחתה של החברה עבור החברים בה בטווח הארוך.

הצהרה בנושא סעיף 172 עוסקת בסוגיות החשובות להלן:

• ההשלכות הסבירות של כל החלטה בטווח הארוך

• מעורבות עובדים (לרבות עבודות בטיחותיות נגד קורונה)

• מעורבות בעלי עניין ובעלי מניות

• הקהילה והסביבה

• השפעתן של החלטות עסקיות

⁧⁩ ההשלכות הסבירות של כל החלטה בטווח הארוך ⁧⁩ 

הדירקטורים מבינים את העסק ואת הסביבה המתפתחת שבה אנו פועלים. על סמך מטרתה של EthosEnergy 'להפוך את האנרגיה למוצר הזמין במחיר נוח לכולם, בכל מקום', האסטרטגיה שהדירקטוריון מכתיב נועדה לחזק את מעמדנו בתור הספקית העצמאית המובילה של שירותים לציוד סובב, לתמיכה במגזרי ייצור החשמל, התעשייה והנפט והגז, תוך שמירה על מעמד היסוד של הבטיחות והאחריות החברתית בגישתנו העסקית.

בשנת 2020, כדי לעזור בהגשמת השאיפות האסטרטגיות של החברה, הדירקטוריון רענן את האסטרטגיה שלנו, כדי לחזק את הדגש על יצירה של ארגון גמיש ועצמאי יותר. במהלך השנה נערך ארגון מחדש של מבנה העסק, בתהליך שיצר את 'OneEthos'. הארגון החדש חיזק את המיקוד של הקבוצה, לשיפור של התיאום ועבודת הצוות, כדי להתמודד עם ההשפעות של מגפת הקורונה וכדי לשפר את ביצועי הקבוצה בתחומים מסוימים. בזכות הארגון מחדש, הקבוצה הצליחה להיות עצמאית יותר מבחינת כסף מזומן, וכיום הקבוצה צופה שתמשיך להקטין את ההסתמכות על אמצעי עזר פיננסיים.

לאור המורכבות של מגזר האנרגיה, הדירקטורים קיבלו את ההחלטות אשר לדעתם תומכות הכי טוב בשאיפותיה האסטרטגיות של EthosEnergy.

⁧⁩ ⁧⁩מעורבות עובדים⁧⁩ ⁧⁩ 

העובדים שלנו חיוניים לאספקת השירותים של EthosEnergy, ולכן להצלחתו של העסק בטווח הארוך. חשוב לפתח את העובדים שלנו ולשמור על המעורבות והמוטיבציה שלהן. אנו פועלים מול כוח העבודה שלנו כדי שנוכל להבין נושאים שבהם עלינו להשתפר ולטפל בהם, כדי לוודא שאנו נותנים קריירות מתגמלות ושומרים על העובדים המוכשרים שלנו.

במהלך השנה, ההנהלה הבכירה של הקבוצה שמרה על קשר שוטף, וסיפקה עדכונים על ביצועי העסק, ביניהם זכייה בחוזים משמעותיים, עניינים שונים בנוגע למגפת הקורונה והכרה בביצועים החיוניים של אנשים בתוך הארגון.

הקבוצה נעזרה בסקר עובדים כדי לאפשר להנהלה הבכירה לקבל תובנות לגבי הנושאים שהכי חשובים לעובדים, על-ידי מתן במה להתבטאותם של העובדים בחמישה נושאים חשובים של משאבי אנוש: בטיחות ורווחה, מעורבות, תרבות, תקשורת והנהגה. התשובות היו חיוביות בכל ההיבטים, עם ציונים גבוהים במיוחד בנושאי הבטיחות והרווחה והמעורבות. התוצאות האלה שותפו עם העובדים, ונמשכים המאמצים להבטיח שמירה או שיפור של תקנים אלה.

בטיחותם של עובדינו בתקופת מגפת הקורונה קיבלה מהקבוצה חשיבות עליונה, ויושמו מגוון פרוטוקולי בטיחות בכל העולם כדי להבטיח צמצום של סיכונים אפשריים. כמו כן, צוות הגיהות והבטיחות של הקבוצה שמר על קשר רצוף. נקבעו נהלים חדשים לעבודה בטוחה, עם אזורי עבודה בטוחים, לשמירה על ריחוק חברתי בין העובדים, והעובדים עברו בדיקות טמפרטורה לפני כניסתם אל הבניינים/המפעלים.

⁧⁩ מעורבות בעלי עניין ובעלי מניות ⁧⁩ 

הדירקטוריון בודק באופן שוטף את בעלי העניין העיקריים שלנו ואת מעורבותנו איתם. קולם של בעלי העניין מגיע לחדר הישיבות דרך דיווח שוטף מהמנכ"ל, מסמנכ"ל הכספים ומהראשים של צוותי HSSE (גהות, בטיחות, אבטחה וסביבה), משאבי אנוש והמחלקה המשפטית וכן ראשי היחידה העסקית האסטרטגית. החברה זיהתה את חמשת העקרונות של Ethos (בטיחות, איכות, אנשים, אחריות פיננסית ויושרה) בתור הגורמים המניעים שלה.

הקבוצה זיהתה את העובדים, בעלי המניות והמלווים, הלקוחות והספקים בתור בעלי העניין העיקריים של העסק. הרלוונטיות של כל קבוצה מבעלי העניין עשויה לעלות או לרדת לפי העניין או הבעיה הרלוונטיים, ולכן, הדירקטוריון מתכוון להתחשב בצרכים ובסדר העדיפויות של כל קבוצת בעלי עניין, במהלך הדיונים ובמסגרת קבלת ההחלטות.

הקבוצה מבינה את החשיבות של אמון בעלי בעניין בקבוצה, באופן שבו היא מנהלת יעדים אסטרטגיים, כדי להבטיח את ביצועיה היציבים של הקבוצה לטווח הארוך עבור בעלי המניות.

ההנהלה הבכירה ושאר העובדים נמצאים בקשר שוטף עם המוסדות שמלווים לקבוצה, ומוודאים שהם מקבלים מידע עדכני על ביצועים פיננסיים, כמו גם הזדמנויות לדיון בכל תחום ספציפי. בכלל זה כל ישיבה שנערכה לאחרונה בנוגע לחידוש אמצעי העזר הבנקאיים של הקבוצה עד חודש יולי 2022.

הצלחתה של הקבוצה בטווח הארוך תלויה בלקוחותינו ובאספקה של תוצרי פרויקט חזויים, לפי דרישות הלקוחות. כדי לספק שירות מעולה, אנו מקשיבים ללקוחות שלנו, על מנת לוודא שאנו ממנפים את מלוא היכולות הארגוניות, הכיסוי העולמי והעומק הטכני שלנו. תובנה זו, מהמעורבות עם לקוחות, עוזרת להנחות את הקבוצה מבחינת הפעילות השוטפת, הפיתוח העסקי והאסטרטגיה לטווח ארוך. זה נעשה ברור יותר בארגון העסק מחדש השנה במסגרת 'OneEthos', בתהליך שאפשר לנו להעביר ללקוחות הסבר מקיף על כל סוגי השירותים שהקבוצה יכולה לספק, מה שהוביל להסכמה על חוזים עתידיים ולחיזוק הקשרים עם אותם לקוחות.

EthosEnergy מבינה גם את התפקיד המרכזי של הספקים בשמירה על יכולתה של EthosEnergy לספק שירות איכותי ללקוחותיה, והקבוצה שואפת לשמר את הקשרים החזקים עם הספקים שלה. הארגון מחדש במסגרת 'OneEthos' עוזר להוסיף ולבנות את הקשרים האלה, עם אספקה של יעדים ממוקדים על-ידי שרשרת האספקה והבנה של מלוא מערך השירותים שהספקים שלנו יכולים לתת. בתקופת מגפת הקורונה, EthosEnergy עבדה מקרוב עם לקוחות ועם ספקים כדי להבטיח המשך אספקה רצופה של השירותים במידת האפשר. עבודה זו כללה שמירה על קשר סדיר עם לקוחות וספקים, הסדרים מיוחדים שנועדו להבטיח קיום של פרוטוקולי הבטיחות ומניעה של עיכובים משמעותיים בעבודה, במידת האפשר. הקשר הסדיר והעבודה מקרוב עם לקוחות וספקים עזרו לשמור על הקשרים החזקים, שהקבוצה מעוניינת להוסיף ולפתח בעתיד.

⁧⁩ ⁧⁩הקהילה והסביבה⁧⁩ ⁧⁩ 

בתור ארגון גדול, EthosEnergy מבינה שיש לה תפקיד לעזור לקהילה ולסביבה במיקומים השונים שבהם הקבוצה פועלת. הקבוצה שוקלת פעולות חיוביות שהיא יכולה לבצע כדי לעזור לבעלי עניין אלה, ותמיד מאתגרת את עצמה במשימה להפיכת האנרגיה למוצר הזמין לכולם במחיר נוח.

עקב המגפה, העבודה הסביבתית והקהילתית של EthosEnergy ועובדיה הייתה מוגבלת לעומת שנים קודמות. עם זאת, הועברו תרומות למגוון ארגוני צדקה מקומיים בכל העולם, כדי לעזור במאבק בעוני וכדי לסייע בהשכלתם של ילדים בבתי הספר. בנוסף, ניתן סיוע שנועד לעזור ליצור מסגרות מגן פנים לעובדים חיוניים באזורים מסוימים, והעובדים השתתפו באירוע לתמיכה במרכזים מקומיים הנאבקים בהתעללות בילדים.

בשנת 2021, תהיה לקבוצה מסגרת לנושאי סביבה, חברה וממשל (ESG), שנועדה לבנות צמיחה וקיימות פיננסית ולספק ערך בטווח הארוך, דרך מעורבות אפקטיבית עם כל בעלי העניין, לרבות הקהילה והסביבה. חלק מההיבטים של המסגרת כבר נכנסו לשימוש, לרבות מועצת ההכלה והגיוון, שנוצרה בשנת 2020, ואחראית על אכיפת המדיניות לשוויון הזדמנויות ב-EthosEnergy, שנועדה להבטיח שכל העובדים זוכים ליחס הוגן ועקבי, ללא אפליה בניגוד לחוק. לקבוצה גם יצא לעבוד עם לקוחות שונים כדי לשדרג את נכסי הלקוחות, על מנת לצמצם פליטות פחמן ולתמוך בלקוחות, עם ייצור חשמל אמין ודל פחמן. המסגרת החדשה תכלול מגוון היבטים נוספים, ביניהם ניהול סיכונים לסביבה ותוכניות בנושא צמצום פסולת, טביעת רגל פחמנית ויעילות אנרגטית, ופרטים ייאספו וייבדקו כדי להבין מה EthosEnergy עושה היטב, ומה היא יכולה לשפר.

⁧⁩ ⁧⁩השפעתן של החלטות אסטרטגיות⁧⁩ ⁧⁩ 

כפי שצוין קודם לכן, במהלך השנה, העסק עבר ארגון מחדש במסגרת 'OneEthos', ואפשר למצוא לעיל פרטים על השפעתו של הארגון מחדש. התהליך נתן את האפשרות לחולל תמורה בהנהלה הבכירה של הקבוצה, עם מינויים חדשים בדרגים הבכירים, שנועדו להביא כישרונות ומומחיות שיתרמו להצלחת העסק בטווח הקצר והארוך.

הארגון מחדש במסגרת 'OneEthos' הכניס לשימוש את סקר העובדים, והוא שימש להבנת התחומים העיקריים לעובדים ולהדגשת ההיבטים שבהם ביצועי העסק טובים, ואלה שבהם אפשר להשתפר, לפי העובדים. תוצאות הסקר יצרו בדיקה של נוהלי הקבוצה לקביעת יעדים, והדגישו את השינויים הנחוצים כדי לעזור בפיתוחו של כוח עבודה מיומן, על מנת לשמור על סטנדרטים גבוהים תמיד, וכדי שהעובדים יחושו התקדמות בתפקידיהם. תהליך זה, בתורו, מחזק את האחריות האישית בכל חלקי העסק, וכוח העבודה המלא חותר לאותם יעדים כלליים.